info@naionalinst.com
تواصل معنا :

    • رسالتنا ... المساهمة في الارتقاء بالمستويات التدريبية والمهنية والتعليمية.

    مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال على ضوء النظام السعودي

    Image
    • 3 أيام - 4 ساعات تدريبية
    • لا يقل عن 17

    الهدف العام

     

    العلم بالأنظمة ذات العلاقة بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال وتطبيقها .

     

    الأهداف التفصيلية

    Û   معرفة مفهوم الإرهاب شرعا ونظاما .

    Û   معرفة مفهوم غسيل الأموال

    Û   التفريق بين دعم الإرهاب وغسيل الأموال وأين يتقاطع المفهومان  .

    Û   معرفة العقوبات المترتبة على ارتكاب الممنوعات التي نص عليها النظام .

    Û   الشعور بأهمية معرفة هذا النظام وتطبيقه .

     

     

     

    المجالات التي يغطيها البرنامج

     

    Û   مفهوم الإرهاب

    Û   مفهوم غسل الأموال .

    Û   التدابير الوقائية .

    Û   الإدارة العامة للتحريات المالية واختصاصاتها .

    Û   الرقابة .

    Û   استعراض أجزاء النظام والعقوبات .

    Û   تطبيقات على النظام

     

     

    • مفهوم الإرهاب
    • مفهوم غسل الأموال .
    • التدابير الوقائية .
    • تطبيقات على النظام
    • الرقابة .
    • استعراض أجزاء النظام والعقوبات .

    • الطاقة الاستيعابية للبرنامج (عدد المتدربين)

      25

    • عدد الفصول التدريبية

      1

    • متطلبات سابقة

      ثانوي

    • الأعمار

      لا يقل عن 17

    • عدد المشرفين

      0

    • عدد المدرّبين

      0

    500.00 ر.س
    تسجيل